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社会

2025年2月4日

暗号通貨を不正取得した女性、法廷命令違反で禁錮6週間

暗号通貨570万Sドル相当を不正取得したホー・カイ・シン(32歳)が、高等法院の命令に違反し、6週間の禁錮刑を言い渡された。
 
ホーは、暗号通貨取引所を運営するByBit Fintechから420万USドル(約570万Sドル)を詐取。2022年10月に裁判所が資産凍結を命じたにもかかわらず、彼女はその後も約84万Sドルを自由保有型ペントハウスの支払いおよびルイ・ヴィトンの商品購入に使用した。
 
ホーに対しては現在、刑事・民事両方の裁判が進行中であり、刑事訴訟では既に詐欺やマネーロンダリング、警察への虚偽申告など計44件の罪状で起訴されている。2025年1月16日には14件の罪状を認めており、2月20日に刑の軽減弁論および判決が予定されている。
 
調査によると、ホーはWeChain Fintechに勤務し、ByBitの給与支払い管理を担当していた。彼女は自身が管理するスプレッドシートに虚偽の支払い記録を追加し、自身のウォレットへ送金。結果として、2022年5月から8月までの間にByBitは合計8回、彼女のウォレットに420万USドルを送金した。
 
内部監査で不審な支払いが発覚すると、ホーは不正送金の受取ウォレットアドレスを改ざんし、偽の従兄弟「ジェイソン・テオ」に責任をなすりつけた。しかし、警察の捜査により彼女の虚偽証言が判明し、2023年7月に高等法院はByBitの訴えを認めた。
 
ByBitは既にホーのウォレットから117万USドル、銀行口座から1,410万Sドルを回収したが、彼女は未だ全額の返済に応じていない。1月27日、ByBitはホーの民事法廷侮辱罪に対する罰則を求め、高等法院は6週間の禁錮刑を言い渡した。
 
裁判官フィリップ・ジェヤレトナム氏は、彼女の行為が刑事裁判にも関連すると指摘しながらも、法廷命令違反については独立した処罰が必要であると判断した。刑事判決と並行または連続して執行されるかは、刑事裁判で決定される。

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